Окремі Питання Здійснення Фінансового Моніторингу В Україні

Анотація

Стаття присвячена характеристиці окремих питань здійснення фінансового моніторингу в Україні та розгляду окремих міжнародних стандартів в сфері мо­ніторингу відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.

В статті характеризуються види фінансових операцій, які підлягають моні­торингу та наведена інформація щодо практики застосування норм законодав­ства про фінансовий моніторинг.